公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-015

证券代码：838309 证券简称：京彩未来 主办券商：恒泰长财证券
京彩未来智能科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十五条、有下列情形之一的， 第四十五条、有下列情形之一的，
公司在事实发生之日起 2 个月以内召 公司在事实发生之日起 2 个月以内召
开临时股东会； 开临时股东会；

（一）董事人数不足 5 人或本章 （一）董事人数不足 3 人或本章
程规定的公司董事总数的 2/3 时； 程规定的公司董事总数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达实收 （二）公司未弥补的亏损达实收
股本总额 1/3 时； 股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10% （三）单独或者合计持有公司 10%
以上股份的股东请求时； 以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

公告编号：2026-015

（六）法律、行政法规、部门规章 （六）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他情形。 或本章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提 前述第（三）项持股股数按股东提
出书面请求当日其所持的有表决权的 出书面请求当日其所持的有表决权的
公司股份计算。 公司股份计算。

在上述期限内不能召开股东会 在上述期限内不能召开股东会
的，公司应当及时告知主办券商，并披 的，公司应当及时告知主办券商，并披
露公告说明。 露公告说明。

第一百○二条、董事会由五名董 第一百○二条、董事会由三名董
事组成，设董事长一人。 事组成，设董事长一人。

第一百一十五条、董事与董事会 第一百一十五条、董事与董事会
会议决议事项所涉及的企业或个人有 会议决议事项所涉及的企业或个人有 关联关系的，不得对该项决议行使表 关联关系的，不得对该项决议行使表 决权，也不得代理其他董事行使表决 决权，也不得代理其他董事行使表决 权，该董事会会议由过半数的无关联 权，该董事会会议由过半数的无关联 关系董事出席即可举行，董事会会议 关系董事出席即可举行，董事会会议 所作决议须经无关联关系董事过半数 所作决议须经无关联关系董事过半数 通过，出席董事会的无关联董事人数 通过，出席董事会的无关联董事人数
不足 4 人的，应将该事项提交股东会 不足 2 人的，应将该事项提交股东会
审议。 审议。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际

公告编号：2026-015

情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

三、备查文件

京彩未来智能科技股份有限公……
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