公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-020

证券代码：838309 证券简称：京彩未来 主办券商：恒泰长财证券
京彩未来智能科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：东莞市松山湖园区科技四路 19 号 1 栋 503 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长季锁富
6. 会议列席人员：董事会秘书陈健业

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行借新还旧暨关联交易》的议案
1.议案内容：

1.因经营发展需要京彩未来智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟

公告编号：2026-020

向中国银行股份有限公司东莞分行申请借新还旧 998 万元，用于公司归还在中国银行的借款余额，续贷期限为 12 个月，借新还旧的具体金额、利息、使用期限等以中国银行股份有限公司东莞分行签署的正式借款合同为准。本次续贷由张哲先生提供个人连带保证责任担保，具体事项以签订的合同为准。

2. 因经营发展需要公司拟向东莞银行股份有限公司东莞分行申请借新还旧1000 万元，用于公司归还在东莞银行的借款余额，续贷期限为 12 个月，借新还旧的具体金额、利息、使用期限等以东莞银行股份有限公司东莞分行签署的正式借款合同为准。本次续贷由张哲先生提供个人连带保证责任担保，具体事项以签订的合同为准。
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。张哲先生无偿提供个人连带保证责任担保，关联董事张哲先生无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会议》的议案
1.议案内容：

公司计划于 2026 年 04 月 30 日召开 2026 年第四次临时股东大会，审议相关
议案。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2026 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-020

三、备查文件

《京彩未来智能科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

京彩未来智能科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 15 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。