公告日期：2026-04-20

证券代码:838309 证券简称:京彩未来 主办券商:恒泰长财证券
京彩未来智能科技股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份 ......4

第一节 股东持股情况 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股东......7

第二节 股东会一般规定 ......12

第三节 股东会召集......14

第四节 股东会的提案与通知 ......15

第五节 股东会的召开 ......16

第六节 股东会的表决和决议 ......18
第五章 董事会 ......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......24
第六章 经理及其他高级管理人员 ......28
第七章 监事会 ......30

第一节 监事......30

第二节 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......33

第一节 财务会计制度 ......33

第二节 内部审计......34

第三节 会计师事务所的聘任 ......35
第九章 通知 ......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立增资和减资 ......36

第二节 解散和清算......36
第十一章 修改章程......38
第十二章 附则 ......38

京彩未来智能科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条、为维护京彩未来智能科技股份有限公司(下称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (下称“《公司法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条、公司系依照《公司法》和其他有关规定由京彩未来智能科技股份有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司，公司的原有股东即为公司发起人；公司在东莞市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

在公司中，根据《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。

公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第三条、公司注册名称：京彩未来智能科技股份有限公司

第四条、公司住所：广东省东莞市松山湖园区科技四路 19 号 1 栋 503 室。

第五条、公司注册资本:人民币【10,000】万元。

第六条、公司营业期限为: 永久存续。

第七条、董事长为公司的法定代表人。

第八条、公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条、本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条、本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条、公司的经营宗旨：【诚信为本、稳健经营】。

第十二条、公司的经营范围：【一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；软件开发；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储支持服务； 人工智能公共数据平台；信息系统运行维护服务；数字技术服务；信息系统集成服务；信 息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业工程设计服务；专业设 计服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；知识产权服务（专利代理服务除外）；会 议及展览服务；摄影扩印服务；电影摄制服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询； 供应链管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家政服务；以自有资金从事投资活动； 计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；通信设备 销售；移动通信设备销售；商用密码产品销售；家居用品销售；家用电器销售；安防设备 ……
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