公告日期：2026-04-27

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京彩未来智能科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市松山湖园区科技四路 19 号 1 栋 503 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长季锁富

6.会议列席人员：董事会秘书陈健业

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》就 2025 年主要业务、公司经营情况、公司研
发成果、公司 2025 年具体工作事宜总结。经审议，公司 2025 年度根据公司的战略，经营情况出现下降，但公司董事会认真按照《公司法》等法律法规的规定和股东大会决议，在推动各项业务的发展和提高公司治理水平方面发挥积极作用。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》就 2025 年公司日常工作及总经理职权履行情
况进行了总结和计划。

经审议，董事会认为 2025 年度公司整体运作一般，总经理管理工作良好，行使职权符合法律、法规和《公司章程》的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司 2025 年度经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，向董事会予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度经营计划及财务预算方案》的议案
1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2026 年度经营计划及财务预算方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

鉴于公司 2025 年的整体经营情况，董事会建议 2025 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积转增股本，相关未分配利润滚存至下一年度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度报告和 2025 年年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

公司现拟定《2025 年度报告和 2025 年年度报告摘要》。 议案的具体内容详
见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《京彩未来智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）和《京彩未来智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会……
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