公告日期：2026-04-27

证券代码：838309 证券简称：京彩未来 主办券商：恒泰长财证券
京彩未来智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：东莞市松山湖园区科技四路 19 号 1 栋 503 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式：现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838309 京彩未来 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议将聘请律师见证并出具法律意见书，具体情况待定。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《2025 年度董事会工作报告》的

1 √

议案

《2025 年度监事会工作报告》的

2 √

议案

《2025 年度财务决算报告》的议

3 √

案

《2026 年度经营计划及财务预算

4 √

方案》的议案

《2025 年度利润分配方案》的议

5 √

案

《2025 年度报告和 2025 年年度报

6 √

告摘要》的议案

《关于未弥补亏损超过实收股本

7 √

总额且净资产为负》的议案

《董事会关于 2025 年度财务报告

8 非标准审计意见的专项说明》的议 √

案

《监事会对董事会关于 2025 年度

财务报告被出具带持续经营重大

9 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。