公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-008

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通
证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事、监事、高级管理人员免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六
次会议于 2021 年 4 月 21 日审议并通过：

免去俞伟军先生的总经理，自 2021 年 4 月 21 日起生效。上述免
职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去翁史金先生的副总经理，自 2021 年 4 月 21 日起生效。上述
免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去翁史金先生的董事会秘书，自 2021 年 4 月 21 日起生效。上
述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合

公告编号：2021-008

惩戒对象。

免去雷桂香女士的财务负责人，自 2021 年 4 月 21 日起生效。上
述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去王劲松先生的董事，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去卓丽娟女士的董事，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去翁史金先生的董事，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
免去董军先生的监事，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去俞伟军先生的董事，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5
人。会议由蓝雅琴主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二） 任命/免职原因

公告编号：2021-008

公司内部人员调整
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次董事会、监事会同时提名了新的董事、监事，待 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免是公司内部人员调整所致，不会对公司生产、经营造成影响。三、 备查文件
《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
浙江遂昌旅游发展股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 21 日

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