公告日期：2021-04-21

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会

本次股东大会召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

由于公司内部人员临时调整，本次股东大会无法满足公司法及公司章程规定的提前通知期限的要求，现提请股东大会豁免提前 15 天通知全体股东的期限要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

1、 现场会议召开时间：2021 年 4 月 23 日 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838310 遂昌旅游 2021 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
会议审议事项
(一)审议《免去俞伟军等人公司董事会董事职务》

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，免去俞伟军、翁史金、王劲松、卓丽娟公司董事会董事职务。
(二)审议《提名叶飞华等人为公司董事会董事》

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，提名叶飞华、徐宏丽、任晓丽、雷桂香为公司董事会董事。(三)审议《免去董军的公司监事职务》

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律、法规和公司章程规定，免去董军公司监事职务。
(四)审议《提名汪辉为公司监事会监事》

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律、法规和公司章程规定，提名汪辉为公司监事会监事职务。
(五)审议《关于豁免提前 15 天通知召开 2021 年第一次临时股东大会
会议的议案》

公司拟定于 2021 年 4 月 23 日召开临时股东大会。由于公司内部
人员临时调整，本次股东大会无法满足公司法及公司章程规定的提前通知期限的要求 ，现提请股东大会豁免提前 15 天通知全体股东的期限要求。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

二、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2. 由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身
份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股
凭证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证或者
其他有效身份证明办理登记。

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股
东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户
卡好、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股
东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。
（二） 登记时间：2021 年 4 月 23 日上午 9：00

（三） 登记地点：公司会议室
三、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：黄白兰 地址：浙江省丽水市遂昌县
君子路 376 号两山转化发展大厦 B 幢 508 联系电话：

145988067594
（二） 会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。
四、 备查文件目录
《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
浙江遂昌旅游发展股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 21 日

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