公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-012

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通
证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事长、监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七
次会议于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

任命叶飞华先生为公司董事长，任职期限第二届董事会任期届满
之日止，自 2021 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪辉先生为公司监事会主席，任职期限第二届监事会任期届
满之日止，自 2021 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-012

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5
人。会议由蓝雅琴主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因
因公司内部人员调整
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免是公司内部人员调整所致，未对公司生产、经营产生影响。三、 备查文件
《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
浙江遂昌旅游发展股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 26 日

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