公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-019

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐宏丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

公告编号：2025-019

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选
人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事成员任期于 2025年7月26日届满，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。

公司拟提名罗峰、徐宏丽、郑盛龙、周敏、姜丁剑为公司第四届董事会候选人，任期自股东会决议通过之日起三年。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份

公告编号：2025-019

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《公司监事会换届选择暨第四届监事会非职工代表监
事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会的监事成员任期于 2025年7月26日届满，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。

公司拟提名汪辉、尹祖俊为第四届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第四届监事会，任期自股东会决议通过之日起三年。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2025-019

三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

罗峰 董事 就任 2025 年 8 2025 年第二次临 审议通过

月 4 日 时股东会会议

徐宏丽 董事 就任 2025 年 8 2025 年第二次临 审议通过

月 4 日 时股东会会议

郑盛龙 董事 就任 2025 年 8 2025 年第二次临 审议通过

月 4 日 时股东会会议

周敏 董事 就任 2025 年 8 2025 年第二次临 审议通过

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