公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-025

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券
浙江遂昌旅游发展股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以文件形式
发出
5.会议主持人：汪辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业转让系统有限责任公司的《全国中小股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事对公司《2025年半年度报告》进行了审核，并发表以下审核意见：

1、 半年度报告汇编和审议程序符合《公司法》、《公司章程》
以及公司内部管理制定的各项规定；

2、 半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司半年度报告格式指引（试行）》等有关规定，
未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符
合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公
司 2025 年半年度的经营成果和财务状况；

3、 提出本意见之前，未发现参与半年度报告编制和审议人
员存在违反保密规定的行为。

2025 年半年度报告具体内容详见于公司同日披露至全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年
半年度报告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

公告编号：2025-025

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
一、 浙江遂昌旅游发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议二、 公司监事对 2025 年半年度报告的审核意见

浙江遂昌旅游发展股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。