公告日期：2026-03-16

证券代码：838310 证券简称: 遂昌旅游 主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司将不再设置监事会及监事职务，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、 根据《公司法》共性调整如下：因取消监事会，所以删
除了《公司章程》中“监事会”章节，删除部分条款中
的“监事”“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为
“审计委员会”，该类修订条款不进行逐条列示。

2、 无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、
标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，
因不涉及实质性变更，不进行逐条列示。

(一)修订条款对照

修订前 修订后

第三十五条 公司股东公司股 第三十五条 公司股东公司股
东享有下列权利： 东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益 额获得股利和其他形式的利益
分配； 分配；

（二）依法请求、召集、主持、 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加 参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权； 股东会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督， （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询的权利； 提出建议或者质询的权利；
（四）依照法律、行政法规及 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质 本章程的规定转让、赠与或质
押其所持有的股 押其所持有的股份；

份； （五）股东享有知情权，有权
（五）股东享有知情权，有权 查阅本章程、股东名册、股东查阅本章程、股东名册、股东 会会议记录、董事会会议决议、会会议记录、董事会会议决议、 财务会计报告，符合规定的股监事会会议决议、财务会计报 东可以查阅公司 的会计账簿、告，符合规定的股东可以查阅 会计凭证；
公司 的会计账簿、会计凭证； （六）公司终止或者清算时，
按其所持有的股份份额参加公
（六）公司终止或者清算时， 司剩余财产的分配；
按其所持有的股份份额参加公 （七）对股东会作出的公司合
司剩余财产的分配； 并、分立决议持异议的股东，
（七）对股东会作出的公司合 要求公司收购其 股份；
并、分立决议持异议的股东， （八）法律、部门规章或本章
要求公司收购其 股份； 程规定的其他权利。

（八）法律、部门规章或本章
程规定的其他权利。
第五十一条 公司股东会由全 第五十一条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的 体股东组成。股东会是公司的权力机构，依 法行使下列职 权力机构，依法行使下列职权：
权： （一）选举和更换董事，决定
（一）选举和更换董事、非由 有关董事的报酬事项；
职工代表担任的监事，决定有 （二）审议批准董事会的报告；
关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准公司的年度财
（二）审议批准董事会、监事 务预算方案、决算方案；

会的报告； （四）审议批准公司的利润分
（三）审议批准公司的年度财 配方案和弥补亏损方案；

务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司年度报告；
（四）审议批准公司的利润分

配方案和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注
册资本作出决议；

（七）对公司发行债券作出决
议；

（八）对公司合并、分立、解
散、清算或者变更公司形式作
出决议；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。