公告日期：2026-03-16

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券
浙江遂昌旅游发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 5 日以书面
形式发出

5.会议主持人：董事长罗峰先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司将不再设置监事会及监事职务，公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，《监事会议事规则》相应废止。监事会撤销后，其职权由董事会审计委员会行使；同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会尚需勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规进行监督，维护公司和全体股东利益。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结
合实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。
（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《对外投资管理制度》

（4）《对外担保管理制度》

（5）《关联交易管理制度》

（6）《利润分配管理制度》

（7）《承诺管理制度》

（8）《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合实际情况对下列无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

（1）《总经理工作细则》

（2）《信息披露事务管理办法》

（3）《年度报告重大差错责任追究制度》

（4）《投资者关系管理制度》

（5）《重大信息内部报告制度》

（6）《子公司管理制度》

（7）《募集资金管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于免去周敏女士公司董事职务》议案
1.议案内容：

鉴于公司调整董事会结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，免去周敏女士董事会董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于免去姜丁剑女士公司董事职务》议案
1.议案内容：

鉴于公司调整董事会结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，免去姜丁剑女士董事会董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名石明明先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构……
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