公告日期：2026-04-02

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
-
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司将不再设置监事会及监事职务，公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，《监事会议事规则》相应废止。监事会撤销后，其职权由董事会审计委员会行使；同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《对外投资管理制度》

（4）《对外担保管理制度》

（5）《关联交易管理制度》

（6）《利润分配管理制度》

（7）《承诺管理制度》

（8）《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不存在需要回避表决情况。
（三） 审议通过《关于免去周敏女士公司董事职务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司调整董事会结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，免去周敏女士董事会董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不存在需要回避表决情况。
（四） 审议通过《免去姜丁剑女士公司董事职务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司调整董事会结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，免去姜丁剑女士董事会董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不存在回避表决情况。
（五） 审议通过《关于提名石明明先生为公司第四届董事会独立董事
候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。