公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-020

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券
浙江遂昌旅游发展股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月2日上午10时。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-020

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《申请银行贷款暨关联担保》议案

公司鉴于资金周转需要，拟向工商银行遂昌分行申请贷款4000万元，贷款期限为9年。公司以南尖岩景区房产为本次借款提供抵押担保，同时由遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司提供保证方式担保。

遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司系公司股东,属于关联担保。

本次交易已经遂昌县人民政府、遂昌县国资办审批通过。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持有本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股

公告编号：2019-020

东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2019年7月2日9：00-10：00
（三） 登记地点：浙江省遂昌县妙高街道北溪路22号5楼
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人朱巧军联系电话0578-8528638
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
浙江遂昌旅游发展股份有限公司
董事会
2019年6月14日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。