公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-007

证券代码：838313 证券简称：神州安信 主办券商：申万宏源承销保荐
北京神州安信科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：易炳华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,320,000 股，占
公司有表决权股份总数的 88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事及高管、信息披露事务负责人，共 8 人出席会议

二、议案审议情况

公告编号：2025-007

（一）审议通过《关于 2025 年贷款额度及关联方提供融资担保等事宜》
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2025-002
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联方无偿为公司提供担保，公司单方面受益，关联方无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款由关联方提供担保》
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2025-002
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联方为无偿提供担保，无需回避表决。
（三）审议通过《关于子公司向银行申请贷款议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2025-002
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联方为无偿提供帮助，无需回避表决。

公告编号：2025-007

（四）审议通过《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事、监事换届公告》。公告编号：2025-005
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五）审议通过《关于换届选举提名第四届监事会监事候选人》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事、监事换届公告》。公告编号：2025-005
2.议案表决结果：

普通……
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