公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-009

证券代码：838313 证券简称：神州安信 主办券商：申万宏源承销保荐
北京神州安信科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以邮件或电话方式发出

5.会议主持人：易炳华

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举易炳华先生为第四届董事会董事长》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事长、监
事会主席、高级管理人员换届公告》。公告编号：2025-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-009

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任易炳华先生为公司总经理，苑文汉先生、王育明先生为公司副总经理》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事长、监
事会主席、高级管理人员换届公告》。公告编号：2025-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王育明先生为公司财务负责人》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事长、监
事会主席、高级管理人员换届公告》。公告编号：2025-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京神州安信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日

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