
公告日期:2025-02-18
公告编号:2025-008
证券代码:838313 证券简称:神州安信 主办券商:申万宏源承销保荐
北京神州安信科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2025 年 2
月 18 日审议并通过:
选举易炳华先生为公司董事长,任职期限三年,自 2025 年 2 月 18 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 7,070,000 股,占公司股本的 50.5%,不是失信联合惩戒对象。
聘任易炳华先生为公司总经理,任职期限三年,自 2025 年 2 月 18 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 707,000 股,占公司股本的 50.5%,不是失信联合惩戒对象。
聘任苑文汉先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2025 年 2 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,290,000 股,占公司股本的 23.5%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王育明先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2025 年 2 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,960,000 股,占公司股本的 14%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王育明先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2025 年 2 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,960,000 股,占公司股本的 14%,不是失信联合惩戒对象。(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 2
月 18 日审议并通过:
选举王燕女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2025 年 2 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2025-008
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,符合公司发展的需求,不会对公司生产经营产生不利影响
三、备查文件
北京神州安信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
北京神州安信科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
北京神州安信科技股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 18 日
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