公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-022

证券代码：838313 证券简称：神州安信 主办券商：申万宏源承销保荐
北京神州安信科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为满足公司生产经营及业务发展需要，北京神州安信科技股份有限公司拟向中国银行股份有限公司北京东城支行申请 300 万元流动资金贷款，授信期限 1 年，董事长易炳华承担个人连带责任保证；

公司拟向浦发银行北京分行申请金额不超过 850 万元贷款授信，授信期限 1 年，由董
事长易炳华承担共同还款责任，责任人类型为共同还款人；

西安神州安信创新科技有限公司拟向华夏银行股份有限公司西安分行申请贷款 200 万
元，公司提供软件著作权（登记号：2020SR0621588）作为担保质押，质押有效期 1 年，由子公司法人阳成承担个人连带责任保证作为担保；

公司与股东、董事、副总经理苑文汉签署借款协议，苑文汉为出借方，公司为借款方，
借款金额人民币叁佰万元整（3,000,000 元），借款期限为 2025 年 8 月至 2026 年 8 月，借款
利息按月息 1%支付，根据实际借款天数核算借款利息。

以上贷款及质押利于增强资金保障能力，满足公司生产经营中的流动资金需求。

以上授信额度并非公司的实际融资金额，最终发生额以商业银行与公司实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与商业银行协商确定。
（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议并通过：

《关于公司向银行申请贷款由关联方提供担保/共同还款的议案》，同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票, 本议案关联方为无偿提供担保/共同还款，无需回避表决，该议案尚需提交股东大会审议；

公告编号：2025-022

《关于公司向银行申请贷款暨关联担保及软件著作权质押的议案》，同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票, 本议案关联方为无偿提供担保，无需回避表决，该议案尚需提交股东大会审议；

《关于公司向关联方借款的议案》议案，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票, 本议案涉及
关联交易、关联方回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：易炳华

住所：北京市海淀区建材城中路 1 号建材城中里南 17 楼 4 门 501 号

关联关系：易炳华为公司股东、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：苑文汉

住所：北京市昌平区回龙观镇风雅园小区三区 1 楼 11 门 502 室

关联关系：苑文汉为公司股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：阳成

住所：西安市长安区韦曲新华街 212 号副 1 号

关联关系：董事长易炳华与西安神州安信创新科技有限公司法人阳成为舅甥关系

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司在对比银行借款的融资成本和融资时间后，向关联方借款参考最近市场情况确定

公告编号：2025-022

借款利息，本着意思自治的原则，定为月息 1%，从实际拆借日开始计息，按实际借款时间计息；

作为借款担保人/共同借款人是关联方无偿为公司提供协助，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为。
（二）交易定价的公允性

以上关联交易事项遵循公平、自愿、不存在损害公司及其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

北京神州安信科技股份有限公司拟向中国银行股份有限公司北京东城支行申请 300 万
元流动资金贷款，授信期限 1 年，董事长易炳华承担个人连带责任保证；

公……
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