公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-020

证券代码：838313 证券简称：神州安信 主办券商：申万宏源承销保荐
北京神州安信科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话和书面方式发出

5.会议主持人：易炳华

6.会议列席人员：监事：王燕、张丹、马明乐

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025年8月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025
年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联方回避表决情况

公告编号：2025-020

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

2025 年半年度报告显示未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见
公司 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《北京神州
安信科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告，公告编号：2025- 023
2.回避表决情况：

本议案不存在关联方回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东
大会通知公告》，公告编号为 2025-024
2.回避表决情况：

本议案不存在关联方回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司向关联方借款的议案》
1.议案内容：

为流动资金周转需要，公司与股东、董事、副总经理苑文汉签署借款协议，苑文汉为 出借方，公司为借款方，借款金额人民币叁佰万元整（3,000,000 元），借款期限为 2025

公告编号：2025-020

年 8 月至 2026 年 8 月，借款利息按月息 1%支付，根据实际借款天数核算借款利息。本次
关联交易不存在损害公司利益的情形，有助于补充公司流动资金。具体内容详见全国股份 转让系统官网披露的公司《关联交易公告》，公告编号 2025-022
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易、关联董事苑文汉回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司向银行申请贷款由关联方提供担保/共同还款的议案》
1.议案内容：

北京神州安信科技股份有限公司拟向中国银行股份有限公司北京东城支行申请 300
万元流动资金贷款，授信期限 1 年，董事长易炳华承担个人连带责任保证担保；

公司拟向浦发银行北京分行申请金额不超过 850 万元贷款授信，授信期限 1 年，董
事长易炳……
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