公告日期：2025-12-09

证券代码：838313 证券简称：神州安信 主办券商：申万宏源承销保荐
北京神州安信科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司
治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

条款顺序 由于有新增和删减条款，修订后的章程条款顺序
相应有变化

第一条 为维护北京神州安信科技股份有限公司 第一条 为维护北京神州安信科技股份有限公司 （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《全 上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
和其他有关规定，制定本章程。 《非上市公众公司监管指引第 3号—章程必备条
款》和其他有关规定，制定本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以以采用下列方式增加注册资本：（一） 公开发行 采用下列方式增加注册资本：

股份；（二）非公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增 （二）向现有股东派送红股；
股本；（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （三）以公积金转增股本；

批准的其他方式。 （四）法律、行政法规规定以及中国证监会规定
的其他方式

第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本； （二）与 司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份 有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出 员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司
股份。 收购其股份的。（五）将股份用于转换公司 发行
的可转换为股票的公司债券。

公司因本条第一款第（一）项至第（三）项的原 公司因本条第（一）项、第（二）项的原因收购因收购本公司股份的，应当经股东大会决……
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