公告日期：2025-11-14

证券代码：838314 证券简称：华仪电子 主办券商：东海证券
浙江华仪电子股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度的修订经公司 2025 年 11 月 14 日第三届董事会第十三次会议审议通
过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江华仪电子股份有限公司

股东会制度

第一章 总则

第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，
确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江华仪电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家其它相关法律、法规，制定本制度。

第二章 股东会的性质和职权

第二条 股东会是公司的最高权力机构。

第三条 股东会依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会和监事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券或者其他有价证券及上市作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改公司章程；

（八）审议批准公司章程第四十条规定的担保事项；

（九）审议批准变更募集资金用途事项；

（十）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十一）聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十二）审议批准公司发生的达到下列标准之一的交易（除提供担保外）：
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面 值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元；

公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，或者是公司单方面获得利益的交易（包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保 和资助等），可免于按照本款前述标准的规定履行，公司发生“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用本款的规定。已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围；

（十三）审议批准公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的：

1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

3、中国证监会、全国股转公司规定的其他情形；

（十四）审议与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；对于每年与关联方发生的日常性关联交易进行合理预计；
（十五）审议公司发生的达到下列标准之一的银行借款：

1、公司资产负债率超过 70%后的银行借款；

2、在一个会计年度内新增超过公司最近 一期经审计的总资产额 30%的借
款；

（十六）审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或
本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

第三章 股东会的召集

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召……
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