公告日期：2025-11-14

浙江华仪电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王雪艳

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订公司章程》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程进行修订。具体内
容 详 见 于 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
( http://www.neeq.com.cn )披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会制度>》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《股东会制度》。
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
( http://www.neeq.com.cn )披露的《浙江华仪电子股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会制度>》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《董事会制度》。
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
( http://www.neeq.com.cn )披露的《浙江华仪电子股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《对外投资管理制度》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( http://www.neeq.com.cn )披露的《浙江华仪电子股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《对外担保管理制度》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( http://www.neeq.com.cn )披露的《浙江华仪电子股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《关联交易管理制度》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( http://www.neeq.com.cn )披露的《浙江华仪电子股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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