公告日期：2026-03-20

证券代码：838314 证券简称：华仪电子 主办券商：东海证券
浙江华仪电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江华仪电子股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 10 日 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838314 华仪电子 2026 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所的两名律师现场见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年度审计报告》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

6 《2025 年年度报告及摘要》 √

《2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的

7 √

专项报告》

《浙江华仪电子股份有限公司非经营性资金占

8 √

用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》

9 《拟续聘会计师事务所》 √

1、审议《2025 年度董事会工作报告》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。
2、审议《2025 年度监事会工作报告》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度工作情况。
3、审议《2025 年度审计报告》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年度审计报告予以审议。4、审议《2025 年度财务决算报告》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算予以汇报。5、审议《2026 年度财务预算报告》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算予以汇报。6、审议《2025 年年度报告及摘要》的议案

详 见 公 司……
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