公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-013

证券代码：838314 证券简称：华仪电子 主办券商：东海证券
浙江华仪电子股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：王雪艳

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人》的议案1.议案内容：

根据公司实际情况，现进行换届工作，拟提名：王雪艳、孙海光、张群娇、顾晓成、韩贵成为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第

公告编号：2026-013

一次临时股东会审议通过之日起计算。经对拟提名人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职资格的相关规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

提请于 2026年 4 月 27 日在公司会议室召开公司 2026年第一次临时股东会，
审议以上相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江华仪电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江华仪电子股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 10 日
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