公告日期：2022-02-25

公告编号：2022-007

证券代码：838316 证券简称：豪微云链 主办券商：国盛证券
浙江豪微云链科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

公告编号：2022-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的有关规定，提名孔剑平、孙奇锋、陈兵、万晓敏、余峰为公司第三届董事会董事候选人。以上人员均为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后组成公司第三届董事会，自本次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

孔剑平、孙奇锋、陈兵、万晓敏、余峰均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的有关规定，提名周悦、赵遥逸为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。周悦为连选连任。赵遥逸为新任监事候选人，简历如下：

赵遥逸，男，1998 年 8 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2020
年 6 月毕业于浙江大学城市学院计算机科学与技术专业，本科学历。

主要工作经历：2020 年 7 月至今在浙江豪微云链科技股份有限公司担任开
发工程师。无在其他公司的兼职情况。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后与职工代表大会选举产生的职工

公告编号：2022-007

代表监事共同组成公司第三届监事会，自本次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

周悦、赵遥逸均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 1,000 万元的闲置自有资金投资于安全性高……
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