公告日期：2022-03-04

公告编号：2022-015

证券代码：838316 证券简称：豪微云链 主办券商：国盛证券
浙江豪微云链科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 24 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-015

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838316 豪微云链 2022 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江天册律师事务所熊琦、赵龙廷律师
（七）会议地点

杭州市江干区解放东路 29 号迪凯银座 30 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《浙江豪微云链科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号为：2022-011）及《浙江豪微云链科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要 》（公告编号为：2022-012）。
（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，并形成了 2021 年度董事会
工作报告。
（三）审议《关于 2021 年监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，并形成了 2021 年度监事会
工作报告。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年度，公司依据企业会计准则的规定，编制了全面、真实、完整地反映公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告。

公告编号：2022-015

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据 2021 年财务决算报告数据，为保证公司各项经济活动的有序进行，提高公司整体运营效率，实现公司效益最大化，对 2022 年财务制定预算报告。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

基于公司及股东长期利益考虑，为进一步促进公司持续发展，拟不进行 2021年度利润分配或资本公积转增股本。公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司扩大生产和经营发展的资金需求。
（七）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.……
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