公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-021

证券代码：838316 证券简称：豪微云链 主办券商：国盛证券
浙江豪微云链科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-021

普通股 838316 豪微云链 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市上城区钱江路 509 号杭港科技大厦 12 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更地址并拟修订公司章程的议案》

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址进行变更,并相应修订公司章程。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于变更地址并拟修订公司章程的公告》（公告编号为：2024-016）。
（二）审议《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]3 号）“关于
单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”
规定，本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号为：2024-017）。（三）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则解释第 16 号》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、
会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定及要求，公司对以前年度财务报表中的相应会计差错予以更正。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号为：2024-018）、《关于会计政策变更及前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：

公告编号：2024-021

2024-019）及北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023 年度会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2024-020）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上……
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