公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-022

证券代码：838316 证券简称：豪微云链 主办券商：国盛证券
浙江豪微云链科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 1 人，列席 1 人，监事周悦、赵遥逸因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

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公告编号：2024-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更地址并拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址进行变更,并相应修订公司章程。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于变更地址并拟修订公司章程的公告》（公告编号为：2024-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股 数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次 会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]3 号）“关于单
项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规
定，本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号为：2024-017）。2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股 数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次 会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公告编号：2024-022

1.议案内容：

根据《企业会计准则解释第 16 号》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、
会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定及要求，公司对以前年度财务报表中的相应会计差错予以更正。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号为：2024-018）、《关于会计政策变更及前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2024-019）及北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023 年度会计差错更正专项说明的审……
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