公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-004

证券代码：838316 证券简称：豪微云链 主办券商：国盛证券
浙江豪微云链科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2025
年 1 月 24 日审议并通过：

提名孔剑平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,420,000 股，占公司股本的 36.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙奇锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,555,000 股，占公司股本的 29.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名万晓敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2025 年
1 月 24 日审议并通过：

公告编号：2025-004

提名王梦莹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名施莹娣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

1.王梦莹，女，1992 年 07 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2021 年 06
月毕业于浙江工商大学金融管理专业，本科学历。

主要工作经历：2013 年 8 月至 2015 年 12 月，在杭州社群文化创意有限公司担任
运营执行；2015 年 12 月至 2020 年 6 月，在杭州嘉楠耘智信息科技有限公司担任联席
董事长助理；2020 年 7 月至今，在浙江毫微米科技有限公司担任副总裁。

2.施莹娣，女，1995 年 09 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2020 年 7
月毕业于浙江财经大学会计学专业，本科学历。

主要工作经历：2017 年 7 月至 2020 年 9 月在杭州嘉楠耘智信息科技有限公司担任
会计助理；2020 年 9 月至 2021 年 3 月在柯桥商会担任副秘书长；2021 年 4 月至 2023
月 6 月在浙江毫微米科技有限公司担任会计；2023 月 7 至 2024 年 3 月在麦塔沃斯（绍
兴）科技有限公司杭州分公司担任会计；2024 月 4 至 2024 年 5 月在浙江威博思睿科技
有限公司担任会计；2024 月 6 月至今在杭州钱蓝科技有限公司担任运营。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理……
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