公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-023

证券代码：838316 证券简称：豪微云链 主办券商：国盛证券
浙江豪微云链科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开及议案审议程序均符合相关法律法规、行政规章、规范性文件及《公司章程》等规定。会议的召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

监事会对公司 2025 年半年度报告全文进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会、全国中小企

公告编号：2025-023

业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规、部门规章、业务规则、规范性文件的规定，符合《公司章程》及公司内部管理制度的要求；

2、2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

结合本公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，公司拟继续聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2025-024）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

详见公司于 2025 年08月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2025-023

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号为：2025-038）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会制度 》进行修订。

详见公司 2025 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号……
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