公告日期：2025-08-25

证券代码：838316 证券简称：豪微云链 主办券商：国盛证券
浙江豪微云链科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
修订公司部分尚需提交股东会审议的治理制度的议案》。议案表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

股东会制度

第一章 总则

第一条 为规范浙江豪微云链科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，保障股东合法权益，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）及其他相关法律、行政法规、部门规章、业务规则、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、本制度及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真筹备并按时召集股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会依法合规召开并行使职权。

第三条 股东会应当在法律、行政法规、本制度及《公司章程》规定的范围内行使职权，任何单位或个人不得非法干涉股东依法行使权利。

第二章 股东会的职权

第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监
事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；

（八）对发行公司债券做出决议；

（九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项做出决
议；

（十）修改《公司章程》；

（十一）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所做出决议；
（十二）审议批准需由股东会通过的担保事项；

（十三）审议批准需由股东会通过的重大交易事项；

（十四）审议批准需由股东会通过的关联交易事项；

（十五）审议批准需由股东会通过的对外投资事项；

（十六）审议批准变更募集资金用途事项；

（十七）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十八）批准重大风险处置方案；

（十九）审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统
业务规则或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

上述职权范围的具体内涵及审议标准，应遵循相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

上述 “交易”包括下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、
委托贷款、对子公司投资等）；提供财务资助；提供担保（含反担保）；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

上述“成交金额”，是指公司在交易中支付或收取的现金金额、承担的债务金额及发生的相关费用等。对于交易安排涉及未来可能支付或者收取对价、或者金额需根据设定条件确定的，以其预计最高金额作为成交金额。

第五条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及公司控股子公司的累计对外担保总额，超过公司最近一期
经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，公司对外担保金额……
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