公告日期：2025-08-25

证券代码：838316 证券简称：豪微云链 主办券商：国盛证券
浙江豪微云链科技股份有限公司董事会制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
修订公司部分尚需提交股东会审议的治理制度的议案》。议案表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

董事会制度

第一章 总 则

第一条 为规范浙江豪微云链科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）及其他相关法律、行政法规、部门规章、业务规则、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 董事会是公司的经营管理决策核心机构，是股东会决议的执行机构，是公司风险管控最终责任机构，对股东会负责，在法律、行政法规、《公司章程》和股东会授予的职权范围内行使决策权。

第三条 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个
人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事须明示其身份及授权范围。

第二章 董事会的职权

第四条 董事会董事人数由《公司章程》规定。

第五条 董事会设董事长一人。董事长必须由董事担任，董事由股东会选举产生，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免，任期三年，可连选连任。

第六条 董事会设董事会秘书一名，负责董事会会议的组织和协调工作，包括负责董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务，管理投资者关系等事宜。

第七条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会行使下列职权：
（一）召集股东会并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方
案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变
更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并
决定其报酬和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、
财务负责人等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟定并向
股东会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；

（十四）向股东会提请聘请或更换执行公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）发布公司临时报告；

（十七）审议批准公司除《公司章程》第四十七条规定之外的担保事项；
（十八）决定委派或提名子公司董事、监事及高级管理人员；

（十九）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权
利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（二十）建立全面风险管理体系；

（二十一）法律、行政法规、《公司章程》规定的或股东会授予的其他
职权。

第八条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

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