公告日期：2025-08-25

证券代码：838316 证券简称：豪微云链 主办券商：国盛证券
浙江豪微云链科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
修订公司部分尚需提交股东会审议的治理制度的议案》。议案表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

投资者关系管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强浙江豪微云链科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，规范投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）及其他相关法律、行政法规、部门规章、业务规则、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与双向沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司价值与股东利益最大化。
第三条 公司应公平对待所有投资者，客观、真实披露信息，避免误导性宣传，应建立投资者咨询快速响应机制，及时回应意见建议。

第四条 公司应对董事、监事、高级管理人员及投资者关系工作人员开展专
项培训；在重大投资者关系活动前，应组织专题培训。

第二章 投资者关系管理的目的和基本原则

第五条 投资者关系管理工作的目的是：

（一）促进公司与投资者之间的良性互动，提升投资者对公司的信任度；
（二）建立稳定和优质的投资者群体，获得长期的市场支持；

（三）构建以投资者为中心的企业文化；

（四）推动公司价值与股东利益协同增长；

（五）强化公司信息披露与诚信建设，完善公司治理和规范运作。

第六条 投资者关系管理工作的基本原则是：

（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司还可以主动披
露投资者关心的其他相关信息，保障投资者知情权及合法权益。

（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、行政法规及中国证券
监督管理部门、股份转让系统对公司信息披露的规定，保证信息披露真实、
准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内
部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。
（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投
资者，避免进行选择性信息披露。

（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避
免过度宣传和误导。

（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提
高沟通效率，降低沟通成本。

（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司
与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第七条 公司开展投资者关系活动时，应对尚未公开信息及内部信息签订保密承诺书；未经董事会授权，任何人员不得代表公司发言。

第三章 投资者关系管理的对象、工作内容和方式

第八条 投资者关系管理的对象包括：

（一）投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；

（三）从事证券投资的机构、个人及其关联人；

（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；

（五）监管机构及自律组织；

（六）其他相关机构或个人。

第九条 公司与特定对象进行直接沟通的，应检查特定对象身份证明文件，除公司应邀参加证券公司研究所等机构公开举办的投资策略分析会等情形外。相关沟通记录需留存至少 3 年。

第十条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

（一）公告（包括定期报告和临时公告）；

（二）股东会；

（三）公司网站；

（四）召开各种推介会、说明会；

（五）广告、媒体、平台、报刊和其他宣传资料；

（六）一对一沟通；

（七）邮寄资料；

（八）电话咨询；

（九）现场参观、投资者见面会；

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