公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-033

证券代码：838316 证券简称：豪微云链 主办券商：国盛证券
浙江豪微云链科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
修订公司部分尚需提交股东会审议的治理制度的议案》。议案表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

利润分配管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范浙江豪微云链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》及其他相关法律、行政法规、部门规章、业务规则、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 公司应强化回报股东意识，严格依照《公司法》《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，维护公司股东资产收益权，完善董事会、股东会的决策程序和机制。

第三条 公司制定利润分配政策，尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。董事会需就股东回报事项进行专项研究论证，说明相关理由、规划及

公告编号：2025-033

具体措施。

第二章 利润分配顺序

第四条 公司每年税后利润，按下列顺序和比例分配：

1) 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的的 10%作为法定公积金。
公司法定公积金累计达公司注册资本的 50%以上的，可不再提取；
2) 法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定
公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；

3) 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税
后利润中提取任意公积金；

4) 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份
比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外；

5) 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东必须将违反规定分
配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、
监事、高级管理人员应当承担赔偿责任；

6) 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第五条 公司的公积金用途：

1) 用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转增公司注册资本；
2) 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥
补的，可以按照规定使用资本公积金；

3) 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转
增前公司注册资本的 25%。

第六条 利润分配比例按每 10 股表述，股本基数以方案披露时的实际股本
为准。

第七条 涉及扣税的，需要注明税前/税后金额。

第三章 利润分配政策

第八条 公司利润分配原则：

1) 平衡投资者的投资回报和公司的资金需求，不得影响公司的持续经
营；

2) 可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。股东违
规占用公司资金的，公司有权扣减该股东分红抵偿；

3) 优先现金分红，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的 20%。
（成熟期无重大支出时现金分红占比≥80%；成长期有重大支出时
占比≥20%）；

4) 调整利润分配政策符合法律、行政法规及监管规定，经董事会审议……
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