公告日期：2025-08-25

证券代码：838316 证券简称：豪微云链 主办券商：国盛证券
浙江豪微云链科技股份有限公司董事会秘书工作制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》。议案表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

董事会秘书工作制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范董事会秘书行为，强化其职责履行，保障公司治理规范运作，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》（以下简称"《董秘指引》"）及其他相关法律、行政法规、部门规章、业务规则、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 公司应设董事会秘书 1 名。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘
任或解聘，是公司的高级管理人员，是公司信息披露事务负责人，对公司和董事会负责。董事会秘书严格承担法律、行政法规、部门规章、业务规则、规范性文
件及《公司章程》对本公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。
根据《公司治理规则》，基础层公司可暂不设董事会秘书，但应当指定一名高级管理人员作为信息披露事务负责人，并向全国股转公司报备，全国股转公司参照董事会秘书的有关规定对其进行管理。

第二章 董事会秘书的任职资格及任免

第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）的相关业务规则和信息披露要求。

第四条 具有下列情形之一的，不得担任董事会秘书：

（一）存在《公司法》第一百七十八条规定情形的；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，尚未有明确结论意见；

（四）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股
转公司”）或者证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；
（五）挂牌公司现任监事或审计委员会成员；

（六）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条款所列情形的，公司应当立即解除其职务，并在两个交易日内将相关情况向全国股转公司报备，确保信息及时准确传递，维护公司合规形象。

第五条 董事会秘书的主要职责是：

（一）负责公司和相关当事人与证券监管机构、全国股转公司及主办券
商之间的沟通和联络；

（二）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司
信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关
规定；

（三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券
监管机构、股东及实际控制人、主办券商、证券服务机构、媒体等之间的信

息沟通；

（四）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、监事
会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（五）负责公司重大信息流转的保密工作；

（六）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复全国股
转公司及主办券商所有问询；

（七）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规的培训，协助
上述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（八）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；

（九）法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及全国股转公司、中
国证监会、董事会要求履……
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