公告日期：2026-04-15

证券代码：838316 证券简称：豪微云链 主办券商：国盛证券
浙江豪微云链科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：杭州市上城区钱江路 509 号杭港科技大厦 12 楼

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会以现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838316 豪微云链 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江天册律师事务所律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《2026 年度财务预算报告的议案》 √

5 《2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 《2025 年度监事会工作报告的议案》 √

7 《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 √

8 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √

9 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

10 《关于拟注销全资子公司的议案》 √

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一

11 √

的议案》

12 《关于提名许睿雯女士为公司董事候选人的议案》 √

13 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

（一）审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司《2025 年年度报告及其摘要》公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《浙江豪微云链科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号为：2026-005）及《浙江豪微云链科技股份有限公司 2025 ……
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