公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-066

证券代码：838317 证券简称：明宇科技 主办券商：信达证券

广东明宇科技股份有限公司

2018年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：邱秋雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数46,836,589股，占公司有表决权股份总数的64.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东明宇科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-064）。

2.议案表决结果：

公告编号：2018-066

同意股数1,551,706股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此事项为关联交易,关联股东潮州市海富投资有限公司、邱秋雄、潮州市威盛投资合伙企业（有限合伙）、邱伟杰、苏婉玲回避表决，回避表决股份45,284,883股。

三、备查文件目录

《广东明宇科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议》

广东明宇科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日

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