公告日期：2018-12-13

公告编号：2018-064
证券代码：838317 证券简称：明宇科技 主办券商：信达证券
广东明宇科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）日常性关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合广东明宇科技股份有限公司2019年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

序号 事项 关联方 交易类型 预计金额

不超过

1 接受关联方财务资助 邱秋雄 财务资助

30,000,000.00
关联方为公司融资提 邱秋雄、邱妍婷、 不超过

2 关联担保

供担保 邱伟杰、苏新 50,000,000.00
关联方为公司融资提 潮州市海富投资 不超过

3 关联担保

供担保 有限公司 50,000,000.00
（二）表决和审议情况

公司于2018年12月13日召开第二届董事会第二次会议，审议了《关于预

公告编号：2018-064
计2019年度日常性关联交易的议案》。因关联董事邱秋雄、邱妍婷、邱伟杰回避表决，导致审议该议案的非关联董事不足三人，根据《公司章程》的规定，董事会不对该议案进行表决，径直提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：潮州市海富投资有限公司

住所：广东省潮州市二期工业园区振潮北路东侧A18-1地块左侧

注册地址：广东省潮州市二期工业园区振潮北路东侧A18-1地块左侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱秋雄

实际控制人：邱秋雄、邱妍婷

注册资本：1849万元

主营业务：实业投资

2.自然人

姓名：邱秋雄

住所：广东省潮州市枫溪区长美安山路莲花心一横5号

3.自然人

姓名：邱妍婷

住所：广东省潮州市枫溪区长美安山路莲花心一横5号

4.自然人

姓名：邱伟杰

住所：广东省潮州市枫溪区长美安山路莲花心一横5号

5.自然人

姓名：苏新

公告编号：2018-064
住所：广东省潮州市枫溪区长美安山路莲花心一横5号
（二）关联关系

潮州市海富投资有限公司系公司控股股东，持有公司26.64%的股份；邱秋雄系公司股东、实际控制人及董事长兼总经理，持有公司21.62%的股份；邱妍婷为公司实际控制人、董事、副总经理、财务总监，系邱秋雄的配偶；邱伟杰为公司实际控制人、董事、副总经理，系邱秋雄的儿子，持有公司11.59%的股份；苏新系邱伟杰配偶。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

1.预计2019年公司实际控制人、董事长邱秋雄无偿为公司日常经营相关提供财务资助，系其自愿行为，……
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