
公告日期:2018-12-13
公告编号:2018-063
证券代码:838317 证券简称:明宇科技 主办券商:信达证券
广东明宇科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月10日以书面通知方式发出。5.会议主持人:邱秋雄
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《广东明宇科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-064)。
2.议案表决结果:
公告编号:2018-063
同意0票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
因关联董事邱秋雄、邱妍婷、邱伟杰回避表决,导致出席会议的非关联董事不足三人,根据《公司章程》的规定,董事会不对该议案进行表决,径直提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司2018年第八次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请2018年12月28日召开公司2018年第我八次临时股东大会,详见公司2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《广东明宇科技股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-065)
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东明宇科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
广东明宇科技股份有限公司
董事会
2018年12月13日
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