公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-059

证券代码：838317 证券简称：明宇科技 主办券商：信达证券

广东明宇科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面通知方式发出5.会议主持人：邱秋雄

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已由2018年第七次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举邱秋雄先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

经公司核查，邱秋雄先生不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届连任。

公告编号：2018-059

详见公司于2018年12月06日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-061）。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已经由2018年第七次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任公司高级管理人员情况如下：

（1）聘任邱秋雄先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次聘任为换届连任。

（2）聘任邱伟杰先生、张建忠先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次聘任为换届连任。

（3）聘任邱妍婷女士为公司副总经理、财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次聘任为换届连任。

（4）聘任张曦女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次聘任为换届连任。

经核查，上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2018年12月06日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-061）。

公告编号：2018-059

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东明宇科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东明宇科技股份有限公司

董事会

2018年12月……
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