公告日期：2021-07-02

公告编号：2021-011

证券代码：838319 证券简称：科思特 主办券商：上海证券
武汉科思特仪器股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长宋问俗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任潘翔为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

公司财务负责人钟志英因个人原因辞职。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会聘任潘翔先生担任公司财务负责人。其任期自本决议生效之日起至第二届董事会届满为止。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的

公告编号：2021-011

监管问题》中涉及的事项对潘翔进行了核查，经核查潘翔不属于失信联合惩戒对象。

详 情 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）公告的《武汉科思特仪器股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任段先艳为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

公司董事会秘书钟志英因个人原因辞职。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会聘任段先艳女士担任公司董事会秘书。其任期自本决议生效之日起至第二届董事会届满为止。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对段先艳进行了核查，经核查段先艳不属于失信联合惩戒对象。

详 情 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）公告的《武汉科思特仪器股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2021-011

公司《第二届董事会第十次会议决议》。

武汉科思特仪器股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 2 日

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