公告日期：2021-07-02

公告编号：2021-012

证券代码：838319 证券简称：科思特 主办券商：上海证券

武汉科思特仪器股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2021 年7 月 1 日审议并通过：

任命潘翔先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会
届满止，自 2021 年 7 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命段先艳女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事
会届满止，自 2021 年 7 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长宋问俗主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

本公司原财务负责人钟志英因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定，公司已于 2021 年 7 月 1 日召开第二届董事第十次会议任命潘翔为公司的财务负
责人，行使财务负责人的权利并履行相应的义务。

本公司原董事会秘书钟志英因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关

公告编号：2021-012

规定，公司已于 2021 年 7 月 1 日召开第二届董事第十次会议任命段先艳为公司的董事
会秘书，行使董事会秘书的权利并履行相应的义务。
（三）新任董监高人员履历

潘翔，男，汉族，1973 年生，中国国籍，无境外永久居住权，1995 年毕业于中南
财经大学财务会计专业。1996 年 7 月至 2004 年 11 月，就职于中国一冶集团有限公司
任财务会计；2005 年 01 月至 2011 年 12 月，就职于深圳市测力佳控制技术有限公司任
财务经理；2012 年 01 月 2013 年 10 月；就职于武汉市精华减速机制造有限公司任财务
经理；2013 年 10 月至 2019 年 05 月；就职于武汉翼达建设服务股份有限公司任财务部
副部长；2019 年 06 月至 2021 年 5 月；就职于湖北湖大天沭新能源材料工业研究设计
院有限公司任财务经理；2021 年 6 月至今，就职于武汉科思特仪器股份有限公司任财务经理，自本决议通过之日起当选为财务负责人，任期至本届董事会任期届满时为止。
段先艳，女，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年毕业于
武汉职业技术学院国际酒店管理专业。2012 年 4 月至 2012 年 8 月，就职于樱花国际日
语学校任行政文员；2012 年 11 月至 2013 年 7 月，就职于联思普瑞（武汉）电子科技
有限公司任商务文员；2013 年 7 月至 2014 年 6 月，就职于楚天粤海国际大酒店任客户
经理；2014 年 8 月至 2016 年 7 月，就职于华科高能工程技术有限公司任行政专员；2016
年 8 月至今，就职于武汉科思特仪器股份有限公司任办公室主任，自本决议通过之日起当选为董事会秘书，任期至本届董事会任期届满时为止。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人、董事会秘书的任命有利于完善公司治理和董事会履职，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2021-012

1、公司《第二届董事会第十次会议决议》。

武汉科思特仪器股份有限公司
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