公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-005

证券代码：838319 证券简称：科思特 主办券商：长江承销保荐
武汉科思特仪器股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋问俗

6.会议列席人员：公司及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会各位董事任期已到期，根据《公司法》、《公司章程》

公告编号：2025-005

等相关规定，公司董事会进行换届选举。

现提名宋问俗、董泽华、张乐福、胡甲、王陈为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，其中宋问俗、董泽华、张乐福、胡甲、王陈五名被提名董事均为连任。上述董事提名经 2025年第一次临时股东大会审议通过前，公司第三届董事会将按照《公司法》、《公司
章程》等相关规定继续履行职责。具体提名董事情况详见公司于 2025 年 2 月 11
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

上述被提名董事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《委托理财》的议案
1.议案内容：

议案内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：

议案内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

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（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

议案内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事宋问俗、董泽华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

议案内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2……
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