公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-007

证券代码：838319 证券简称：科思特 主办券商：长江承销保荐
武汉科思特仪器股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日上午 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2025-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838319 科思特 2025 年 2 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际企业中心三期三栋五楼一号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《委托理财》的议案

议案内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-001）。
（二）审议《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

议案内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
（三）审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会各位董事任期已到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

现提名宋问俗、董泽华、张乐福、胡甲、王陈为公司第四届董事会董事，任

公告编号：2025-007

职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，其中宋问俗、董泽华、张乐福、胡甲、王陈五名被提名董事均为连任。上述董事提名经 2025年第一次临时股东大会审议通过前，公司第三届董事会将按照《公司法》、《公司
章程》等相关规定继续履行职责。具体提名董事情况详见公司于 2025 年 2 月 11
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

上述被提名董事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事》的议案

鉴于公司第三届监事会各位监事任期已到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。现提名梅正刚、杨慧霞为公司第四届监事会股东代表监事,两位监事侯选人均为连任，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事提名经 2025 年第一次临时股东大会审议通过前，公司第三届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继
续履行职责。具体提名监事情况详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 http://w……
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