公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-022

证券代码：838319 证券简称：科思特 主办券商：长江承销保荐
武汉科思特仪器股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长宋问俗

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议》的议案
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经双方充分沟通和友好协商，就终止持续督导事

公告编号：2025-022

宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协议，解除持续督导关系。上述协 议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与光大证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案
1.议案内容：

根据公司战略发展的考虑，公司拟与光大证券股份有限公司签署持续督导 协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议 函之日。自协议生效之日起，拟由光大证券股份有限公司担任公司的承接主办 券商并履行公司的持续督导义务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟提交与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督 导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《武汉科 思特仪器股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议 的说明报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-022

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》的议案
1.议案内容：

公司拟变更主办券商为光大证券股份有限公司，特提请股东会授权董事会 全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转 让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》的议案
1.议案内容：

根据公司法以及公司章程规定，提请于 2025 年 7 月 28 日召开公司 2025
年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

武汉科思特仪……
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