公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-031

证券代码：838319 证券简称：科思特 主办券商：光大证券
武汉科思特仪器股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司大会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋问俗女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,983,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.916%。

公告编号：2025-031

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理及其他高级管理人员列席参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《委托理财的议案》

1.议案内容：

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司拟使用不超过 18,000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的中低风险短期理财产品，议案内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （ www.neeq.com.cn ）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,983,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《武汉科思特仪器股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。

武汉科思特仪器股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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