公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-008

证券代码：838319 证券简称：科思特 主办券商：光大证券
武汉科思特仪器股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2. 会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司 505 会议室

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：梅正刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

武汉科思特仪器股份有限公司 2025 年度监事会工作报告。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-008

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
1. 议案内容：

武汉科思特仪器股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

武汉科思特仪器股份有限公司 2025 年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

武汉科思特仪器股份有限公司 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-008

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，公司拟进行 2025 年度权益分派。详见《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

武汉科思特仪器股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

武汉科思特仪器股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 21 日

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