公告日期：2022-02-14

公告编号：2022-006

证券代码：838322 证券简称：达创科技 主办券商：江海证券
山东达创网络科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林舟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数12,072,830 股，占公司有表决权股份总数的 99.1492%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-006

公司高级管理人员财务总监栗宝柱先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,072,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东达创网络科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山东达创网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 14 日

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