公告日期：2025-11-24

证券代码：838322 证券简称：达创科技 主办券商：恒泰长财证券
山东达创网络科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 24 日公司第四届监事会第三次会议审议了《关于修改<监事
会议事规则>的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东达创网络科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范山东达创网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）运作，
维护公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件以及本公司《公司章程》的规定，制定本规则。

第二章 监事会的组成和职责

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责。

第三条 监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的
比例为 1/3。设监事会主席 1 名。

第四条 监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的
比例为 1/3。

股东代表担任的监事由股东会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第五条 监事的任期每届为 3 年，监事任期届满，连选可以连任。

监事任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

第六条 监事会行使下列职权：

(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(二)检查公司财务；

(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(五)提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

(六)向股东会提出提案；

(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第三章 监事会的召集与通知

第七条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开 10
日以前书面送达全体监事。

第八条 监事会会议由监事会主席负责召集和主持。

监事会会议由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第九条 监事会提案应当符合下列条件：

（一）内容与法律、法规和《公司章程》的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和监事会职责范围；

（二）有明确议题和具体审议事项。

第十条 监事会会议议题由会议提议者准备和提出，由监事会主席审查后提
出。

第十一条 监事会会议的议题，包括以下几个方面：

（一）最近一次股东会决议的有关内容和授权事项；

（二）上一次监事会会议决议的落实情况；

（三）监事会主席提议的事项或 2 名监事联名提议的事项；

（四）公司的定期报告、重要投资项目、重大的资产重组、收购、出售、并购和募集资金项目变更事项等；

（五）法律法规的有关规定和《公司章程》规定属于监事会监督、审查和评议的事项。

第十二条 会议通知发出后，监事会不得再提出会议通知中未列出事项的新
提案。

对于已经列入议程的事项所作的补充、修改和变动不在此限。

第十三条 对于涉及公司重大事项但未能及时在会议通知中列明的议案，如
符合下列条件之一的，可以列入会议议程：

（一）监事会主席认为必要的事项；

（二）半数以上的监事联名提议的事项；

（三）公司职工代表监……
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