公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-037

证券代码：838322 证券简称：达创科技 主办券商：恒泰长财证券
山东达创网络科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 24 日公司第四届董事会第三次会议审议了《关于修改<对外担
保管理制度>的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东达创网络科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章总则

第一条 为规范山东达创网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担
保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件以及本公司《公司章程》得规定,制订本制度。
第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为他人提供的保

证、抵押、质押或者其他形式的担保。

第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行
为，须按程序经公司股东会或董事会批准。

未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。

第四条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具

公告编号：2025-037

有实际承担能力且反担保具有可执行性。

第二章对外担保审批权限划分

第五条 公司进行下列对外担保，必须经股东会审议决定：

（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30％的担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）按照法律法规、规范性文件、公司章程的规定，须经股东会审议通过的其他对外担保。

以上事项由股东会以特别决议通过，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

第六条 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子
公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用第五条第（一）、（三）、(四)款的规定。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第七条 股东会审议对股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项时，该
股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。

第八条 上述由股东会实施的审批权限不得通过授权的形式由董事会或其他
机构和个人代为行使。但是公司股东会通过对外担保决议后，公司董事长或其他授权代表可对外签订担保合同。

第九条 除应由股东会审议的担保事项以外的其他担保事项由董事会审议。
董事会必须严格依照上述权限审议对外担保事项，不得越权审批，不得擅自授权公司其他无权部门或个人审批对外担保事项。

第十条 董事会审议有关对外担保事项时，除应当经全体董事过半数通过外，
还应当经出席董事会会议的三分之二以上的董事同意。

公告编号：2025-037

属于股东会审批的对外担保事项的，董事会必须将对外担保事项提交股东会审议通过。

第十一条 公司董事会在同次董事会会议上审核两项以上对外担保事项的，
应当就每一项对外担保事项逐一表决。

第十二条 公司董事会或股东会对担保事项作出决……
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